Angeblich hat das US-Justizministerium die weltweit größte Kryptobörse Binance aufgefordert, vier Milliarden US-Dollar zu zahlen, um ein Strafverfahren zu beenden.
US-Justizministerium vs. Binance
Anfang August gab es erste Vermutungen, dass das US-Justizministerium im Zuge der Klagen der US-Behörden SEC und CFTC gegen die Kryptobörse Binance ebenso Klage gegen das Unternehmen und seinen CEO Changpeng „CZ“ Zhao erheben will. Dabei soll die Staatsanwaltschaft Überlegungen getätigt haben, welche Folgen es haben könnte, gegen eine systemrelevante Institution wie die größte Kryptobörse der Welt vorzugehen, und ob eine Klage im Sinne des Verbraucherschutzes sinnvoll wäre – Blocktrainer.de berichtete.
Nun hat sich das Justizministerium anscheinend entschieden. Aus einem Bloomberg-Bericht geht hervor, dass das Ministerium angeblich eine Zahlung von vier Milliarden US-Dollar von Binance Holdings Ltd. fordert, um ein Strafverfahren gegen die Börse und ihren CEO einzustellen. Das Verfahren soll unter anderem die Vorwürfe der angeblichen Geldwäsche, Bankbetrugs und Sanktionsverstöße umfassen. Die Sanktionsverstöße sollen sich auf die angebliche Beihilfe zur Umgehung der US-Sanktionen gegen den Iran und Russland sowie zur Finanzierung der Hamas beziehen.
An den Ermittlungen sind verschiedene Abteilungen beteiligt, wie die Abteilung für Geldwäsche und Vermögensabschöpfung der Strafkammer, die Abteilung für nationale Sicherheit und das Büro des US-Staatsanwalts in Seattle. Durch die Vereinbarung soll es Binance ermöglicht werden, den Betrieb fortzusetzen, sodass negative Auswirkungen auf die Märkte und die Kunden ausbleiben würden. Ansonsten sind keine weiteren Details zum Zeitplan, den spezifischen Anklagepunkten oder der Struktur des Lösungsvorschlags bekannt. Der Fall sei jedoch „eine der größten Untersuchungen, die das Justizministerium jemals gegen ein Kryptounternehmen durchgeführt hat,“ heißt es in dem Bericht. Dieser stützt sich jedoch auf Äußerungen von Insidern, die nicht genannt werden möchten. Nachdem sich weder Binance und CZ noch das Justizministerium dazu geäußert haben, überschlagen sich die Meldungen. Das Justizministerium hat dazu eine Pressekonferenz angekündigt und das Wall Street Journal berichtet über den Rücktritt von Changpeng Zhao.
Lesetipp: Binance-Gründer und CEO „CZ“ tritt zurück und bekennt sich schuldig!
Falls dies doch Auswirkungen auf die Märkte und die Kryptobörsen haben sollte, wäre es besser, wenn man seine Vermögenswerte schnell von den Börsen abzieht und selbst sicher verwahrt. Blocktrainer.de empfiehlt dafür die BitBox02:
