Anti-Money-Laundering (übs. Geldwäschebekämpfung); die AML-Richtlinien beinhalten Vorschriften zur Dokumentierung von Rechtsgeschäften und dienen zur Verhinderung von deren Verschleierung. Banken, Börsen und andere Dienstleister im Finanzbereich müssen stets getreu dieser Vorgaben handeln.
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